Ποιος είναι ο «μυστηριώδης συνεργάτης» στο φερόμενο σχέδιο ξεπλύματος χρήματος του πρώην βοηθού του Ζελένσκι;

Οι επίσημες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του Αντρέι Γερμάκ φέρονται να εμπλέκουν προσωπικά τον Ουκρανό ηγέτη

Το κατηγορητήριο εναντίον του στενότερου πολιτικού και προσωπικού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος που αφορά ένα συγκρότημα πολυτελών κατοικιών θεωρείται ευρέως ως μια τελευταία προειδοποίηση από τη Δύση πριν από πιθανές κατηγορίες εναντίον του ίδιου του Ουκρανού ηγέτη.

Η ανακοίνωση -βόμβα της Δευτέρας από το υποστηριζόμενο από τη Δύση Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της υπηρεσίας για τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, έναν φυγά με το παρατσούκλι «το πορτοφόλι του Ζελένσκι» στον Τύπο, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ τον περασμένο Νοέμβριο λίγο πριν κατηγορηθεί για τη λειτουργία ενός σχεδίου υπεξαίρεσης και εκβιασμού ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον γίγαντα της ατομικής ενέργειας Energoatom.

Η επιρροή του Ζελένσκι στην εξουσία αποδυναμώθηκε τους μήνες που ακολούθησαν τις αρχικές αποκαλύψεις, καθώς διώξεις και διαρροές στα μέσα ενημέρωσης ενέπλεξαν μέλη του στενού κύκλου του σε αχαλίνωτη διαφθορά.

Ποιος είναι ο Αντρέι Γερμάκ;

Ο Γερμάκ είναι δικηγόρος με υπόβαθρο που εισήλθε στην πολιτική στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ως στέλεχος ενός Ουκρανού βουλευτή του Κόμματος των Περιφερειών - του οποίου κάποτε ηγούνταν ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο πρώην πρόεδρος που εκδιώχθηκε με το πραξικόπημα του Μαϊντάν το 2014. Ο Γερμάκ ανήλθε στα υψηλότερα κλιμάκια της ουκρανικής εξουσίας το 2019, όταν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ζελένσκι τον διόρισε σύμβουλο και αργότερα επικεφαλής της διοίκησής του. 

Ο αρχηγός του επιτελείου έγινε κυρίαρχη προσωπικότητα στην ουκρανική πολιτική. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τον Γερμάκ ως σημαντικό παράγοντα που ενοχλούσε τις δυτικές κυβερνήσεις, καθώς προσπαθούσε να παρέμβει σε διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου και αρνούνταν να ζητήσει διερμηνέα παρά τα άθλια αγγλικά του.

Θεωρούμενος ως ο εγκέφαλος πίσω από τον Ζελένσκι, ο Γερμάκ αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Μίντιτς , αλλά φέρεται να διατηρεί σημαντική άτυπη επιρροή στη χώρα.

Για τι είναι ύποπτος ο Γερμάκ;

Ο Γερμάκ κατηγορείται για μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός κατασκευαστικού έργου πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πολυτελών βιλών σε ένα από τα πιο ακριβά προάστια του Κιέβου. Οι ισχυρισμοί της NABU επικεντρώνονται σε ένα πολυτελές συγκρότημα ακινήτων στο Κόζιν - έναν παραποτάμιο οικισμό με τεράστιες επαύλεις και εξοχικές κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να φιλοξενήσει τον Ζελένσκι και τρεις άλλους, η ανάπτυξη χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό μέσω ενός εγκληματικού χρηματοοικονομικού μηχανισμού που συνδέεται με το κύκλωμα του Μίντιτς, ισχυρίστηκε η υπηρεσία. Συνολικά έξι ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί.

Το έργο πολυτελών βιλών Dinastia (Δυναστεία) φέρεται να είχε τέσσερις κύριους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως R1, R2, R3 και R4 σε επικοινωνίες που υποκλάπηκαν από την NABU και την Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO). Αρχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία δείχνουν τους Yermak, Mindich και τον πρώην υπουργό Ενότητας Aleksey Chernyshov - ο οποίος είναι επίσης ένας από τους κύριους ύποπτους στην έρευνα για την Energoatom - ως δικαιούχους από τους R2 έως τους R4. Προηγούμενα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν αναγνωρίσει τον Zelensky ως τον τέταρτο εταίρο.

Σύμφωνα με το NABU, η Dynasty ξεκίνησε στα τέλη του 2019, όταν μια εταιρεία, την οποία συνίδρυσε ο Chernyshov, χρησιμοποίησε τη σύζυγό του Svetlana - η οποία φέρεται να είναι στενή προσωπική φίλη της συζύγου του Zelensky, Elena - για να κρύψει την εμπλοκή του.

Έκτοτε, το μέγεθος του οικοπέδου έχει διπλασιαστεί και το ισοδύναμο περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε σημερινά χρήματα δαπανήθηκε για τέσσερις επαύλεις και έναν κοινόχρηστο χώρο για τους εταίρους, σύμφωνα με ισχυρισμό της NABU. (Το ουκρανικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί σημαντικά έναντι του δολαρίου τα τελευταία χρόνια, επομένως η αξία της επένδυσης είναι υψηλότερη.) Περίπου το 10% της χρηματοδότησης φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω τακτικών τραπεζικών καναλιών, ενώ το υπόλοιπο ήταν σκοτεινό χρήμα που διοχετεύτηκε μέσω του ύποπτου «πλυντηρίου» που χρησιμοποιείται επίσης για τη νομιμοποίηση των κερδών της Energoatom. Ο Chernyshov είναι ύποπτος ότι παρέχει προστασία στην επιχείρηση.

Τα αρχεία της NABU αναφέρουν ότι ο επενδυτής R2 εξέδωσε οδηγίες για τη μελλοντική του κατοικία και αποκαλούνταν «Αντρέι» από έναν αρχιτέκτονα που εργαζόταν τόσο από αυτόν όσο και από τον Μίντιτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το τμήμα της έκθεσης είχε δημοσιευτεί προηγουμένως από το μέσο ενημέρωσης Ukrainskaya Pravda, αμφισβητώντας έναν πρόσφατο ισχυρισμό ενός βοηθού του Ζελένσκι ότι τα αντίγραφα είχαν κατασκευαστεί.

Γιατί η NABU βασίστηκε στα αποδεικτικά στοιχεία;

Η εξάμηνη καθυστέρηση μεταξύ των κατηγοριών κατά του Μίντιτς και του Γερμάκ μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαδικαστικών περιορισμών, αλλά οι Ουκρανοί πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης πιστεύουν ότι η NABU και η SAPO εμπλέκονται σε μια εκστρατεία πίεσης που στοχεύει τον Ζελένσκι.

Μια προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου των υπηρεσιών απέτυχε το περασμένο καλοκαίρι, πυροδοτώντας μαζικές διαμαρτυρίες κατά του Ζελένσκι για πρώτη φορά και μια εξέγερση μεταξύ των ξένων δωρητών του, ενώ παράλληλα προκάλεσε μια σειρά από επικριτικά άρθρα στον δυτικό τύπο. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τους νομοθέτες, επιδεινώνοντας τη σχέση του με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του «Υπηρέτης του Λαού».

Τι είναι η NABU και η SAPO και ποιος τις υποστηρίζει;

Η NABU και η SAPO δημιουργήθηκαν μετά το πραξικόπημα του 2014 υπό την πίεση της Δύσης για να χρησιμεύσουν ως έλεγχοι για τη διαφθορά στην ανώτατη κυβέρνηση στο Κίεβο. Υπάρχουν δύο κύριες υποθέσεις στην Ουκρανία σχετικά με τους υποτιθέμενους πολιτικούς στόχους τους.

Η μία είναι ότι η NABU και η SAPO είναι ουσιαστικά ένα παρακλάδι του FBI και χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ξεπεράσουν την αντίσταση του Ζελένσκι σε μια συμβιβαστική ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Οι υποστηρικτές της θεωρίας υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ χρειάζεται μια πολιτική νίκη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, αφού δεν κατάφερε να πετύχει μια γρήγορη και εύκολη νίκη στον πόλεμο κατά του Ιράν.