Πρώην ανώτερος αξιωματούχος του ουκρανικού ενεργειακού γίγαντα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Ο ύποπτος εργαζόταν στην Energoatom, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται ένα πρώην μέλος του στενού κύκλου του Ζελένσκι.

Ένα πρώην στέλεχος της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ουκρανίας, Energoatom, είναι ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος άνω των 500.000 δολαρίων, ανακοίνωσαν οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας. Η έρευνα εντάσσεται σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό γίγαντα, στο οποίο εμπλέκεται ένα πρώην μέλος του στενού κύκλου του Ουκρανού ηγέτη Βλαντιμίρ Ζελένσκι, καθώς και αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, ο ενεργειακός τομέας της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ξένη βοήθεια.

Σε δελτίο τύπου την Παρασκευή, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) που υποστηρίζεται από τη Δύση και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν ότι απέστειλαν ειδοποίηση υποψίας σε έναν πρώην εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη φυσική προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Energoatom, κατηγορώντας τον για ξέπλυμα παράνομων εσόδων άνω των 30 εκατομμυρίων γρίβνιων (674.000 δολάρια) μεταξύ 2023 και 2025.

Ο ύποπτος, στον οποίο έχει δοθεί το παρατσούκλι «Τενόρος», φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα και είχε καταχωρίσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο όνομα ενός προσωπικού γνωστού του, σε μια προσπάθεια να κρύψει τα ίχνη του. Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Ντμίτρι Μπάσοφ, φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσει ακίνητα στην Ουκρανία και στο Μπαλί, καθώς και δύο Mercedes και άλλα αντικείμενα.

Η έρευνα αποτελεί μέρος της υπόθεσης Midas, η οποία επικεντρώνεται σε ένα φερόμενο κύκλωμα εκβιασμού στην Energoatom με επικεφαλής τον επιχειρηματία Timur Mindich, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «το πορτοφόλι του Zelensky» από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η NABU και η SAPO κατηγόρησαν τον Mindich και αρκετούς συνεργάτες του ότι διεξήγαγαν ένα τεράστιο σχέδιο μίζες στην κρατική εταιρεία που λειτουργεί τρεις πυρηνικούς σταθμούς σοβιετικής κατασκευής, καθώς και αρκετές άλλες εγκαταστάσεις. Το κύκλωμα φέρεται να ανάγκασε τους εργολάβους να πληρώσουν μίζες 10-15% από τις κρατικές συμβάσεις τους ή να διακινδυνεύσουν να χάσουν την ιδιότητα του προμηθευτή.

Ο Μίντιτς, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει στο Ισραήλ ώρες πριν οι αρχές προλάβουν να τον συλλάβουν.

Το σκάνδαλο διαφθοράς προκάλεσε σοκ στην ουκρανική κυβέρνηση, καθώς στο φερόμενο κύκλωμα συμμετείχαν επίσης ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο πρώην αναπληρωτής του και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξέι Τσερνίσοφ.

Ο αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω υποψιών για διασυνδέσεις με το σχέδιο και έκτοτε του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε ξεχωριστή υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τον Φεβρουάριο, ο Γκαλουσένκο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως τον Ιούλιο του 2025, συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει στην Πολωνία και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος. Ο πρώην αξιωματούχος είναι ύποπτος για μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εικονική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Ανγκουίλα, ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και γνωστό φορολογικό παράδεισο, κατ' εντολή του Μίντιτς.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ζελένσκι επιχείρησε να αφαιρέσει από την NABU και την SAPO το ανεξάρτητο καθεστώς τους, αλλά αναγκάστηκε να ανακαλέσει την αμφιλεγόμενη απόφαση εν μέσω διαμαρτυριών και απειλών αναστολής της βοήθειας. Οι δύο υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ιδρύθηκαν υπό την πίεση της Δύσης μετά το πραξικόπημα του 2014 στο Κίεβο.

Πηγή: RT