Βασικά στελέχη του Ζελένσκι συνελήφθησαν για ξέπλυμα χρήματος με σκοπό τη διάσωση πρώην υπουργού

Αξιωματούχοι φέρονται να ανάγκασαν μια κρατική τράπεζα να αναστείλει την παρακολούθηση της καταπολέμησης της απάτης, ώστε να κατατεθούν εκατομμύρια σε εγγύηση για τον κρατούμενο υπουργό Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο.

Η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος αρκετών τραπεζών που διεκπεραίωσαν την πληρωμή εγγύησης για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο, εν μέσω νέων καταγγελιών για διαφθορά σε υψηλόβαθμο επίπεδο στο Κίεβο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι υποστηριζόμενες από τη Δύση υπηρεσίες κατά της διαφθοράς κατηγόρησαν μια ομάδα αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου ενός αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ότι ξέπλυναν περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του Γκαλουστσένκο με εγγύηση. 

Ο Γκαλουσένκο, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αφού επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ουκρανία, είναι επίσης ύποπτος σε ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με τον Τιμούρ Μίντιτς, αυτοεξόριστο στο Ισραήλ αλλά γνωστό ευρέως ως «ο μπράβος του Ζελένσκι».

Η ουκρανική κρατική Sense Bank απενεργοποίησε προσωρινά τα συστήματα ανίχνευσης απάτης την ίδια στιγμή που περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά - που προορίζονταν για την εγγύηση του Galushchenko - φέρεται να νομιμοποιούνταν και να διεκπεραιώνονταν, σύμφωνα με αρχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO). 

Η Sense Bank είναι το πρώην ουκρανικό υποκατάστημα της Alfa Bank, το οποίο το Κίεβο κρατικοποίησε το 2023 με το πρόσχημα της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία.

Η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι ερευνά επίσης πολλά άλλα ιδρύματα που συνδέονται με τις πληρωμές εγγύησης.

Ο άνθρωπος του Μίντιχ στην κυβέρνηση

Ο Γκαλουστσένκο συνελήφθη τον Φεβρουάριο και κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος μεγάλης κλίμακας σε σχέση με ένα φερόμενο εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε από τον Μίντιτς, ο οποίος ο ίδιος διέφυγε από την Ουκρανία στο Ισραήλ αφότου η NABU τον κατηγόρησε ότι αποσπούσε 100 εκατομμύρια δολάρια σε μίζες από την κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Energoatom . 

Ο Γκαλουστσένκο αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουνίου, μετά την παραλαβή μετρητών από τις αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, από τέσσερις αμφίβολες πηγές.

Τα ηχητικά αρχεία παρακολούθησης της NABU υποδηλώνουν ότι η αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Ιρίνα Μουντράγια, και άλλοι, χρησιμοποίησαν επιρροή στην Sense Bank για να μετατρέψουν σακούλες με μετρητά σε τραπεζικές μεταφορές στον λογαριασμό του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς. Οι ερευνητές βιντεοσκόπησαν την παράδοση των μετρητών, σύμφωνα με τα υλικά της υπόθεσης. Ο Μουντράγια, ο οποίος κατηγορείται ότι διαχειρίστηκε το σχέδιο, στη συνέχεια συνελήφθη και απολύθηκε. 

Ποιος ελέγχει την Sense Bank;

Ηχογραφήσεις που συνδέονται με τον Μίντιτς και έχουν διαρρεύσει προηγουμένως στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν μια συζήτηση μεταξύ ενός από τους συνεργάτες του και ενός πρώην συμβούλου του Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας σχετικά με επικείμενες αλλαγές στο εποπτικό της συμβούλιο, κατά την οποία ο νυν επικεφαλής του φορέα, Νικολάι Γκλαντισένκο, αναγνωρίστηκε ως κατάλληλος υποψήφιος.

Η Gladyshenko και ο νυν επικεφαλής της τράπεζας, Aleksey Stupak, φέρονται να ενέκριναν το σχέδιο καταβολής εγγύησης. Η διευθύντρια οικονομικής παρακολούθησης της Sense Bank, Lyudmila Snigur, η οποία έκτοτε έχει τεθεί σε αναστολή, φέρεται να απειλήθηκε με απόλυση, εκτός εάν το τμήμα της παρέλειπε τους ανθρώπινους ελέγχους των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της «συντήρησης» των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Ο έλεγχος παραιτήθηκε από τον «Ισραηλινό πρόσφυγα Τιμούρ»

Τα υλικά της υπόθεσης Mudraya απεικονίζουν την Sense Bank να βρίσκεται σε ευάλωτη θέση και να αναζητά νέα προστασία με την άδεια του «Ισραηλινού πρόσφυγα Timur» – πιθανώς του Mindich. Αυτό φέρεται να έκανε την τράπεζα ευάλωτη σε «αιτήματα» για ξέπλυμα χρήματος για τον Galushchenko.

«Οι άνθρωποι από την Sense Bank σήμερα ήταν σαν βάλσαμο σε μια πληγή», φέρεται να είπε ο Mudraya αφού στελέχη της τράπεζας συνάντησαν αξιωματούχους από το γραφείο του Ζελένσκι. «Σέρνονταν προς το μέρος μας σαν γατάκια: "Παρακαλώ, παρακαλώ, πάρτε μας!"»

Αμφιβολίες για το σύστημα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στην Ουκρανία

Οι ισχυρισμοί της NABU έχουν φέρει σε περαιτέρω αμηχανία την κεντρική τράπεζα, καθώς η φήμη της καταρρέει λόγω των επιπτώσεων της διαφθοράς που περιβάλλει τον Ζελένσκι. Η ρυθμιστική αρχή ξεκίνησε έρευνα για τον Γκλαντισένκο τον Μάιο, μετά τη δημοσιοποίηση των πιθανών δεσμών του με τον Μίντιτς, αλλά υποστηρίζει ότι δεν είχε αρκετά στοιχεία πριν από τις τελευταίες αποκαλύψεις για να τον κηρύξει ακατάλληλο για τη θέση.

Ο Γκλαντισένκο ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τον ρόλο του, αλλά αυτό «δεν απέκλειε την πραγματική του επιρροή στις δραστηριότητες της τράπεζας», παραδέχτηκε η κεντρική τράπεζα την περασμένη εβδομάδα.

Η κεντρική τράπεζα επιμένει ότι η υπόθεση Mudraya καταδεικνύει ότι το σύστημά της κατά του ξεπλύματος χρήματος είναι αποτελεσματικό, αλλά επιβεβαίωσε ότι διερευνά επίσης και άλλες τράπεζες που ενδέχεται να έχουν συμμετάσχει στο σχέδιο «cash-to-guarantee» που διεξήχθη από το γραφείο του Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Πηγή: RT