Panama Papers, στο φως τα μυστικά των offshore
- Κατηγορία ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ
- 0 σχόλια
Η μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων offshore εταιρειών στην Iστορία – Εκατομμύρια έγγραφα δείχνουν ότι αρχηγοί κρατών, επιχειρηματίες, διασημότητες αλλά και εγκληματίες χρησιμοποιούν ως κρησφύγετο φορολογικούς παραδείσους
Μία παγκόσμια έρευνα του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) και της Sueddeutsche Zeitung. Συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης και φορείς: Aftenposten, ARD, BBC Panorama, CBC/Radio-Canada, Columbia University, De Tijd, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, Guardian, Haaretz, Indian Express, Irish Times, Korea Center for Investigative Journalism/Newstapa, Kyiv Post, La Nacion, Le Matin Dimanche, Le Monde, L’Espresso, Miami Herald, NDR, OCCRP, Politiken, Premières Lignes, SVT, The Asahi Shimbun, The Australian Financial Review, Trouw, TVI24, UOL, Vedemosti, WDR και περισσότεροι από 70 ακόμα ειδησεογραφικοί οργανισμοί στον πλανήτη, μεταξύ των οποίων και το Protagon.gr
Στην διαρροή περιλαμβάνονται επίσης λεπτομέρειες για τις μυστικές οικονομικές συναλλαγές επιπλέον 128 πολιτικών και δημόσιων αξιωματούχων σε όλο τον κόσμο.
Περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια αρχεία δείχνουν πώς μια παγκόσμια βιομηχανία δικηγορικών γραφείων και πολυεθνικών τραπεζών «πωλούν» υπηρεσίες οικονομικού απορρήτου σε πολιτικούς, απατεώνες και διακινητές ναρκωτικών, καθώς και δισεκατομμυριούχους, διασημότητες και αστέρες του αθλητισμού.
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung και περισσότερων από 100 μέσων ενημέρωσης, που διήρκησε περίπου έναν χρόνο. Πρόσβαση στα αρχεία της διαρροής είχε και το Protagon.gr, ως ένα από τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης στην μεγαλύτερη διασυνοριακή δημοσιογραφική έρευνα στην Ιστορία.
Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν υπεράκτιες εταιρείες που ελέγχονται από τους πρωθυπουργούς της Ισλανδίας και του Πακιστάν, τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και τα παιδιά του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν. Περιλαμβάνουν επίσης τουλάχιστον 33 ανθρώπους και εταιρείες που περιλαμβάνονται στη «μαύρη λίστα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ, λόγω των αποδεικτικών στοιχείων ότι έχουν συνεργαστεί με το μεξικάνικο καρτέλ των ναρκωτικών, τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ ή κράτη όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
Μία από αυτές τις εταιρείες παρείχε καύσιμα σε πολεμικά αεροσκάφη της συριακής κυβέρνησης που βομβάρδισαν και σκότωσαν χιλιάδες σύρους πολίτες, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ.
«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πόσο βαθιά ριζωμένες στον κόσμο των offshore είναι οι επιβλαβείς πρακτικές και η εγκληματικότητα», δήλωσε ο Γκάμπριελ Ζούκμαν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και συγγραφέας του βιβλίου «The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens» (Ο Κρυφός Πλούτος των Εθνών: Η Μάστιγα των Φορολογικών Παραδείσων). Ο Ζούκμαν, ο οποίος ενημερώθηκε σχετικά με την έρευνα του ICIJ και των συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης, τόνισε ότι η διαρροή εγγράφων πρέπει να παρακινήσει τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν «συγκεκριμένες κυρώσεις» εναντίον των δικαιοδοσιών και των θεσμών που προωθούν το υπεράκτιο απόρρητο.
Ο πρόεδρος Σι, ο Ποροσένκο και ο πατέρας του Κάμερον
Στα έγγραφα υπάρχουν στοιχεία μέχρι και για ηγέτες κρατών που έχουν αγκαλιάσει και ασπαστεί μέτρα κατά της διαφθοράς. Τα αρχεία αποκαλύπτουν υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Ζιπίνγκ, ο οποίος έχει ορκιστεί να πολεμήσει τους «στρατούς της διαφθοράς», καθώς και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ως μεταρρυθμιστής σε μια χώρα που συγκλονίστηκε από σκάνδαλα διαφθοράς . Τα αρχεία περιέχουν επίσης νέες λεπτομέρειες για τις υπεράκτιες συναλλαγές του αποβιώσαντος πατέρα του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, πρωτοστάτη στις πιέσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών παραδείσων.
Το υπεράκτιο σύμπαν της διαφθοράς
Τα δεδομένα που διέρρευσαν καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, από το 1977 μέχρι το τέλος του 2015. Αποκαλύπτουν μία εκ των έσω εικόνα του υπεράκτιου σύμπαντος που ποτέ δεν έχει ξαναειδωθεί, παρέχοντας μέρα με τη μέρα, δεκαετία με την δεκαετία πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους σκοτεινής προέλευσης χρήμα ρέει μέσα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκτρέφοντας έγκλημα και απογυμνώνοντας τα δημόσια ταμεία κρατών από φορολογικά έσοδα.
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η υπεράκτια βιομηχανία είναι νόμιμες εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία που την διέπει. Ομως, τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι τράπεζες, δικηγορικά γραφεία και άλλοι παράγοντες του offshore στερεώματος συχνά αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν νομικές διαδικασίες που βεβαιώνουν ότι οι πελάτες τους δεν εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις, φοροδιαφυγή ή πολιτική διαφθορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία δείχνουν ότι μεσάζοντες των offshore έχουν προστατέψει τους εαυτούς τους και τους πελάτες τους αποκρύπτοντας ύποπτες συναλλαγές ή αλλοιώνοντας επίσημα αρχεία.
Τα έγγραφα καθιστούν σαφές ότι οι μεγάλες τράπεζες παίζουν βασικό ρόλο στην δημιουργία offshore, των οποίων τα ίχνη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθούν στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, στον Παναμά και σε άλλα φορολογικά κρησφύγετα. Στα αρχεία περιλαμβάνονται περισσότερες από 15.600 υπεράκτιες εταιρείες που οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει για πελάτες τους που θέλουν να καλύψουν τις οικονομικές υποθέσεις τους. Ανάμεσα στις χιλιάδες offshore που εντοπίστηκαν, χιλιάδες δημιουργήθηκαν από διεθνείς τραπεζικούς κολοσσούς όπως η UBS και HSBC.