Panama Pepers: Γιατί δεν υπάρχουν αμερικανικά ονόματα;

Ποιος είναι το περίεργο άτομο έξω από αυτή τη λίστα: ο Ιγιάντ Αλάουι, ο βασιλιάς Σαλμάν μπιν Abdulaziz, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο David Cameron, Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, Mauricio Macri, Lionel Messi, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, Μαριάννα Olszewski, Πέτρο Poroshenko, Βλαντιμίρ Πούτιν?

Αν επιλέξατε Olszewski, έχεις δίκιο. Στο αρχικό κύμα ιστορίες για Mossack Fonseca, η εταιρεία Παναμά δικαίου των οποίων τα εσωτερικά έγγραφα-2,6 terabytes 'αξίζει-διέρρευσαν από μια ανώνυμη πηγή στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung , ήταν περίπου ο μόνος Αμερικανός πολίτης που είδα αναφέρονται. Τα έγγραφα που διέρρευσαν, οι οποίες Süddeutsche Zeitung από κοινού με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογράφων (ICIJ), μια Νέα Υόρκη που βασίζεται οργάνωση δημοσίου συμφέροντος, αποκαλύπτουν ότι τα μέλη της οικογένειας, τους συνεργάτες και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του μερικά από τα πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου στρατολόγησε Mossack Fonseca του υπηρεσίες για τη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών κέλυφος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρύψει τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία από τα αδιάκριτα μάτια των φορολογικών επιθεωρητών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με μια έκθεση από το BBC, Olszewski, ένα τριάντα εννέα-year-old σύμβουλος επενδύσεων και ο συγγραφέας του βιβλίου "Live It, Love It, αυτό Κερδίστε: Οδηγός μιας γυναίκας στην οικονομική ελευθερία", είχε επίσης επαφές με Mossack Fonseca . Η ιστορία του BBC ισχυρίζεται ότι το δικηγορικό γραφείο που δημιούργησε ένα πολύπλοκο σύστημα για να βοηθήσει Olszewski ανακτήσει $ 1.8 εκατομμύρια που είχε επενδύσει σε μια υπεράκτια όχημα, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της με την τράπεζα που κρατούσε τα κεφάλαια. (Mossack Fonseca είπε το BBC, «τους ισχυρισμούς σας που σας παρέχουμε δομές υποτίθεται ότι σχεδιάστηκαν για να κρύψει την ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών είναι απόλυτα αβάσιμες και ψευδείς." Olszewski δεν απάντησε στα αιτήματα του BBC για σχόλιο, ή με τη δική μου.)

Η ιστορία του BBC φωτίζεται το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της εργασίας γίνεται από εταιρείες όπως Mossack Fonseca συνεπάγεται ότι τα άτομα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, καθώς και τα ποσά των χρημάτων που δεν είναι τεράστια. Επιπλέον, η χρήση των υπεράκτιων λογαριασμών μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο, και χρηματοδοτικές υποθέσεις Olszewski θα φαίνεται να είναι καμία μεγάλη εισαγωγή σε κανέναν, αλλά τον εαυτό της και την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος. Εκείνη δεν ανήκουν πραγματικά σε μια λίστα με διακεκριμένα ονόματα που σχετίζονται με τη διαρροή, μαζί με τους ηγέτες της Αργεντινής, την Ισλανδία, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, την Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά γιατί δεν ήταν περισσότεροι Αμερικανοί που ονομάζεται;

Μια πιθανή εξήγηση, την οποία μπορούμε να την απορρίψει αμέσως, είναι η ιδέα ότι αυτό το είδος του πράγματος, δεν θα μπορούσε να συμβεί εδώ. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως κύρια πηγή των υπεράκτιων χρήματα: κατά τη διάρκεια του σκανδάλου φοροδιαφυγής Union Bank of Switzerland, προέκυψε ότι, σε ένα και μόνο τράπεζα, ΗΠΑ πελατών είχε σχεδόν είκοσι χιλιάδες λογαριασμούς με έδρα την Ελβετία. Στη βιομηχανία των hedge funds, θεωρείται απολύτως φυσιολογικό και απολύτως θεμιτό να κατοικία κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους όπως το Grand Cayman ή τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Επιπλέον, όπως του Bloomberg Jesse Drucker ανέφερε νωρίτερα αυτό το χρόνο , η Αμερική είναι επίσης, χάρη στο σχετικά χαλαρούς νόμους αποκάλυψη του, αναδύεται ως ένα σημαντικό φορολογικό παράδεισο και προορισμός για υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια. Ανώνυμο χρήμα κινείται μέσα και έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες όλη την ώρα, με αμερικανούς δικηγόρους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να βοηθήσει να διευκολύνει τη ροή.

Μια πιο πειστική εξήγηση είναι ότι οι δημοσιογράφοι που ερευνούν τις διαρροές εξακολουθούν να επιδιώκουν αμερικανική πελάτες Mossack Fonseca. Στην πραγματικότητα, τώρα ξέρουμε ότι αυτή είναι η περίπτωση. Τη Δευτέρα, ένα κομμάτι που δημοσιεύθηκε από σύντηξη , έναν από τους οργανισμούς των ΗΠΑ μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει πρόσβαση στο διέρρευσε υλικό, είπε, «Μέχρι στιγμής, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογράφων (ICIJ) έχει μόνο ήταν σε θέση να εντοπίσει 211 άτομα με διευθύνσεις των ΗΠΑ που τις δικές του εταιρείες στα δεδομένα (από τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να διερευνήσει ακόμη). Δεν ξέρουμε αν αυτές οι 211 άνθρωποι είναι κατ 'ανάγκη οι πολίτες των ΗΠΑ. Και ο αριθμός αυτός καλύπτει μόνο τα δεδομένα των τελευταίων ετών είναι διαθέσιμη με Mossack Fonseca εσωτερική βάση δεδομένων, όχι σε όλες τις 11.500.000 αρχεία από τη διαρροή. "

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, McClatchy, μια άλλη οργάνωση ειδήσεων που εργάζονται με την ICIJ, εντοπίστηκαν περισσότερα Αμερικανοί πολίτες για τους οποίους Mossack Fonseca καταχωρηθεί υπεράκτιες εταιρείες. Οι άνθρωποι που ονομάζεται δεν περιλαμβάνει πολιτικούς ή άλλες γνωστές προσωπικότητες. «Κάποιοι φαίνεται να είναι αμερικανικές συνταξιούχους αγορά ακινήτων σε μέρη όπως η Κόστα Ρίκα και τον Παναμά," αναφέρει η έκθεση McClatchy. Αλλά αναφέρεται επίσης τουλάχιστον τέσσερα άτομα που έχουν κατηγορηθεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα: Robert Θαύμα, του Bellevue, Washington, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε λειτουργία ένα σύστημα Ponzi εξήντα πέντε εκατομμυρίων δολαρίων? Benjamin Wey, ο πρόεδρος της Νέας Υόρκης Global Group, ο οποίος κατηγορήθηκε πέρυσι με την κατηγορία της απάτης τίτλων (ο δικηγόρος του αρνήθηκε τις κατηγορίες σε ένα e-mail στην Times )? Igor Olenicoff, ένας Φλόριντα μεγιστάνας των ακινήτων, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φοροδιαφυγή το 2007? και John Michael (Κόκκινο) Crim, ένας οικονομικός σύμβουλος από την Πενσυλβανία, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2008 από συνωμοτούν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν τους φόρους.

Τόσο μεγάλο μέρος για τους ιδιώτες. Τι γίνεται με τις τράπεζες των ΗΠΑ, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, δικηγορικά γραφεία, και άλλους μεσάζοντες; Στοιχεία που συγκεντρώνονται από την κοινοπραξία ICIJ δείχνει ότι, από τις περίπου δεκατέσσερις χιλιάδες μεσάζοντες-τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επιχειρήσεις εταιρεία ενσωμάτωσης, και άλλες μεσάζοντες-με την οποία Mossack Fonseca εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να ιδρύουν εταιρείες, ιδρύματα και καταπιστεύματα για πελάτες της, εξακόσια δεκαεπτά βασίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ.

Από την άλλη πλευρά, άλλες χώρες φαίνεται να έχουν παράσχει Mossack Fonseca, η οποία έχει τριάντα έξι γραφεία σε τρεις ηπείρους, με πολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από την Αμερική έκανε. Στο παρελθόν, η εταιρεία είχε τουλάχιστον ένα γραφείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λας Βέγκας, αλλά αυτό δεν έχει προς το παρόν καμία. Σύμφωνα με τα διαγράμματα που δημοσιεύθηκε από την ICIJ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μεταξύ των δέκα χωρών για τις οποίες Mossack Fonseca δημιούργησε εικονικές εταιρείες. (Χονγκ Κονγκ, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο που κατέχει τις τρεις πρώτες θέσεις). Και δεν αμερικανικές τράπεζες εμφανίζονται ανάμεσα στα κατάλογο των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών δέκα που τις περισσότερες φορές ζήτησε υπεράκτιες εταιρείες για τους πελάτες τους.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσε να έχει μια σημαντική πηγή των πελατών για την Παναμά δικηγορικό γραφείο, μιλώντας σχετικά. Ίσως σκόπιμα αποφεύγεται έχει μια μεγάλη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να μην προσελκύσει την προσοχή των αρχών των ΗΠΑ. Ή ίσως υπήρχε πάρα πολύς ανταγωνισμός. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Economist , το 2012 επεσήμανε ότι η επιχείρηση της δημιουργίας εικονικών εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους είναι ανταγωνιστική και περιλαμβάνει μια σειρά από καθιερωμένες επιχειρήσεις, όπως το Χονγκ Κονγκ με βάση Offshore ενσωματώσεις Ltd., το Isle of Man- με βάση OCRA σε όλο τον κόσμο, και Morgan & Morgan, του Παναμά. Με άλλα λόγια, πλούσιοι Αμερικανοί έχουν πολλές επιλογές για τη διάρθρωση υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις τους.

Eoin Higgins, ένας συγγραφέας από τη Μασαχουσέτη, προτείνεται ένας άλλος πιθανός παράγοντας, καθώς: το διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Παναμά. Σε πολλές περιπτώσεις, το σύνολο σημείο της δημιουργίας μιας εικονικής εταιρείας είναι να κρύψει πράγματα. Όμως, το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον Παναμά υπέγραψε εμπορική συμφωνία-προώθησης που, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση του Παναμά να παρέχουν στις αρχές των ΗΠΑ, κατόπιν αιτήσεως, «πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα των εταιρειών, συνεργασίες, καταπιστεύματα, ιδρύματα, και άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων. . . . πληροφορίες ιδιοκτησίας για όλα τα πρόσωπα αυτά, σε μια αλυσίδα ιδιοκτησίας. "Higgins τόνισε," Αν ο Παναμάς είχε ποτέ ένας ελκυστικός προορισμός για την αμερικανική υπεράκτια αποθήκευση των πόρων, αυτή η συμφωνία έκλεισε την πόρτα σε αυτό το ενδεχόμενο. "

Πηγαίνοντας προς τα εμπρός, περισσότεροι Αμερικανοί μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί σε ιστορίες που προκύπτουν από τη διαρροή. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον ένα παρατηρητή, Craig Murray, πρώην Βρετανός διπλωμάτης, ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι ερευνά τη διαρροή μπορεί να ανάδειξη των ρόλο των μη-δυτικών στοιχεία, όπως Πούτιν και Άσαντ. "Τι θα συμβεί αν το έκαναν Mossack Fonseca αναζητήσεις σε κάθε εισηγμένη εταιρεία στις δυτικές χρηματιστήρια, καθώς και σε κάθε δυτική εκατομμυριούχος θα μπορούσαν να εντοπίσουν;" Μάρεϊ έγραψε σε ένα post στο blog τη Δευτέρα. "Αυτό θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον. Ξέρω ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι διεφθαρμένη, δεν χρειάζεται να μου το πει. "

Το τελευταίο σημείο του Murray είναι καλά ληφθεί. Αλλά παλιόφιλος καπιταλισμού και η φοροδιαφυγή είναι τεράστια προβλήματα για τις χώρες φτωχές και μεσαίου εισοδήματος: σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που τους κοστίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα κάθε χρόνο. Σε λεπτομερώς πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, οι ιστορίες του Παναμά έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μια σημαντική δημόσια υπηρεσία. Και οι δημοσιογράφοι έχουν ήδη συμψηφίζονται κάποιες δυτικές στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων Gunnlaugsson, τον Πρωθυπουργό της Ισλανδίας, και ο Ian Cameron, τον μακαρίτη πατέρα του Ντέιβιντ Κάμερον, ο βρετανός πρωθυπουργός. Gunnlaugsson παραιτήθηκε την Τρίτη , ενώ το 10 Downing Street είναι αρνείται να πει κατά πόσο η οικογένεια Cameron έχει ακόμα κάποια χρήματα σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

Σε απάντηση εικασίες σχετικά με την έλλειψη αμερικανικά ονόματα, ο Stefan Plöchinger, ένας συντάκτης στην Süddeutsche Zeitung , ανέφερε σε tweet τη Δευτέρα , "Απλά περιμένετε για το τι έρχεται στη συνέχεια." Μετά από άλλα δημοσιογράφους επιβιβάζονται σε αυτό το μήνυμα, Plöchinger διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν αναφερόταν ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. "Όχι, αυτό σημαίνει απλώς: να χαλαρώσουν», είπε. "Τι είναι τα αρχεία θα δημοσιευθούν χωρίς φόβο ή εύνοια."

Πηγή: The New Yorker